СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрании акционеров
ПАО «Россети Центр»
Публичное акционерное общество «Россети Центр» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 декабря 2022 года.
Правом голоса по всем вопросам Собрания обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14 ноября 2022 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Cобрании, могут ознакомиться с 02 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
• Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,
• Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор,
а также с 02 декабря 2022 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 декабря 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37). Также для связи с акционерами Обществом используется специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
• 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
• 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru.
Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:
- для акционеров-физических лиц:
заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru;
подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: http://www.vtbreg.ru;
воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.
Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).
- для акционеров-юридических лиц:
подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: http://www.vtbreg.ru.
Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru до 23 декабря 2022 года, а также голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении будут получены до 23 декабря 2022 года.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ПАО «Россети Центр» не позднее 22 ноября 2022 года по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр».
Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»
Совет директоров ПАО «Россети Центр»
pdf Общая информация по вопросам ВОСА 2022 924 Kb pdf Вопрос 1.Дивиденды 9-2022 468 Kb pdf Вопрос 2.Прекращение СД 268 Kb pdf Вопрос 3.Избрание СД 836 Kb
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
