ГОСА 2018

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрании акционеров

ПАО «МРСК Центра»

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра»: 31 мая 2018 года.

Начало Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра», составлен по состоянию на «07» мая 2018 года.

При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

(1) акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;

(2) представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их правомочия;

(3) представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации;

(4) руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;

(5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 10 мая 2018 года по 30 мая 2018 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 31 мая 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам:

· Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»,

· Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор,

а также с 10 мая 2018 года на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 10 мая 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37). Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2018/forum/

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

· 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»;

· 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера (пайщика)» на сайте регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера (пайщика)» необходимо:

- для акционеров-физических лиц:

заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru

либо подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: http://www.vtbreg.ru

- для акционеров-юридических лиц:

подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: http://www.vtbreg.ru Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера (пайщика)» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

Заполнение и направление электронного бюллетеня в счетную комиссию в «Личном кабинете акционера (пайщика)» возможно как на стадии досрочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров), так и во время проведения общего собрания акционеров.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 28 мая 2018 года.

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров ПАО «МРСК Центра»

МАТЕРИАЛЫ по вопросам 1-9

  1. Пр.1 Годовой отчет 2017
  2. Пр.2 Годовая бухгалтерская отчетность 2017
  3. Пр.3 УСТАВ Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (новая редакция)
  4. Пр.4 УСТАВ Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (действующая редакция)
  5. Пр.5 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (новая редакция)
  6. Пр.6 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (действующая редакция)
  7. Пр.7 ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении ПАО «МРСК Центра» (новая редакция)
  8. Пр.8 ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении ПАО «МРСК Центра»(действующая редакция)
  9. Пр.9 ПОЛОЖЕНИЕ о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)
  10. Пр.10 ПОЛОЖЕНИЕ о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций (действующая редакция)

Сообщение о хищении электроэнергии