ГОСА 2019

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрании акционеров

ПАО «МРСК Центра»

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11. Об участии ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

12. Об участии ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС».

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра»: 30 мая 2019 года.

Начало Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра», составлен по состоянию на «05» мая 2019 года.

При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

(1) акционеры (физические лица) — документы, удостоверяющие личность;

(2) представители акционеров (физических лиц) — документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации, а законные представители акционеров (акционера) — документы, подтверждающие их правомочия;

(3) представители акционеров (юридических лиц) — документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации;

(4) руководители акционеров (юридических лиц) — документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность, и оригинал либо нотариально заверенную копию, либо копию, заверенную регистрирующим органом Устава акционера юридического лица (направляется одновременно с заполненными бюллетенями для голосования или предъявляется в счетную комиссию при регистрации на собрании);

(5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, — документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 09 мая 2019 года по 29 мая 2019 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 30 мая 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

  • Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»,
  • Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор,

а также с 09 мая 2019 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 09 мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37). Также для связи с акционерами Обществом используется специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2019/forum/

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

  • 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»;
  • 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее — электронный бюллетень) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера (пайщика)» на сайте регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера (пайщика)» необходимо:

— для акционеров-физических лиц:

заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru;

подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: http://www.vtbreg.ru;

воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера (пайщика)», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.

— для акционеров-юридических лиц:

подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: http://www.vtbreg.ru .

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера (пайщика)» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

Заполнение и направление электронного бюллетеня в счетную комиссию в «Личном кабинете акционера (пайщика)» возможно как на стадии досрочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров), так и во время проведения общего собрания акционеров.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 27 мая 2019 года.

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна — Корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров ПАО «МРСК Центра»

Материалы по вопросам ГОСА

  1. Пр.1 ГO 2018
  2. Пр.2 ГБО 2018
  3. Пр.3_Устав новая редакция
  4. Пр.4_Устав действующий
  5. Пр.5_Положение СД новая редакция
  6. Пр.6_Положение СД действующее
  7. Пр.7_Положение Правление новая редакция
  8. Пр.8_Положение Правление действующее
  9. Пр.9_Положение ОСА новая редакция
  10. Пр.10_Положение ОСА действующее
  11. Пр.11_Положение СД возн новая редакция
  12. Пр.12_Положение СД возн действующее