ГОСА 2016

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрании акционеров
ПАО «МРСК Центра»

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

  3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

  4. Об утверждении аудитора Общества.

  5. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».

  6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

  7. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

  8. Об утверждении Положения Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра»: 08 июня 2016 года.

Начало Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

(1) акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;

(2) представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их правомочия;

(3) представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации;

(4) руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;

(5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

  • 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»;

  • 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 05 июня 2016 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 06 мая 2016 года по 07 июня 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 08 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам:

  • Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»,

  • Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,

а также с 06 мая 2016 года на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 06 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конферен-центр).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра», составлен по состоянию на «22» апреля 2016 года.

Информация по вопросам ГОСА доступна по телефону: (495) 747-92-92 (30-37) 

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

Акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня ГОСА на адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru

Совет директоров ПАО «МРСК Центра»



  1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  2. Выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год;
  3. Годовой отчет Общества;
  4. Выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
  5. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
  10. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
  11. Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
  12. Проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»;
  13. Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»;
  14. Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
  15. Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра»;
  16. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
  17. Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра»;
    Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
  18. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
  19. Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
  20. Пояснительная записка к Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
  21. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
  22. Оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры Аудитора Общества;
  23. Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
  24. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
  25. Информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
  26. Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
  27. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.