ГОСА 2015

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
127018, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4

СООБЩЕНИЕ 
 о проведении годового Общего собрании акционеров 
 ОАО «МРСК Центра»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении Аудитора Общества.

5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»: 25 июня 2015 года.

Начало Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

  • 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»;
  • 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 22 июня 2015 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 05 июня 2015 года по 24 июня 2015 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

  • Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»,
  • Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,

а также с 25 мая 2015 года на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 05 июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «20» мая 2015 года.

Совет директоров ОАО «МРСК Центра»

Телефон для справок: (495) 747-92-92 (30-37)
Контактное лицо: Лапинская С.В.

  1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключениеаудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверкигодовой бухгалтерской отчетности (rar, 8,04Mb)
  2. Годовой отчет общества (rar, 12,21Mb)
  3. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных,содержащихся в годовом отчете Общества (pdf, 2,07Mb)
  4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (pdf, 1,88Mb)
  5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (pdf, 0,72Mb)
  6. Сведения о кандидатуре аудитора Общества (pdf, 0,3Mb)
  7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (pdf, 0,7Mb)
  8. Устав Общества в действующей редакции (pdf, 1,52 Mb)
  9. Проект изменений и дополнений в Устав Общества (pdf, 0,65Mb)
  10. Устав Общества в новой редакции (pdf, 1,52Mb)
  11. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции (pdf, 0,5Mb)
  12. Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции (pdf, 5,82Mb)
  13. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции (pdf, 0,81Mb)
  14. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (pdf, 0,86Mb)
  15. Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции (pdf, 0,71Mb)
  16. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (pdf, 0,75Mb)
  17. Положение о Правлении Общества в действующей редакции (pdf, 0,64Mb)
  18. Положение о Правлении Общества в новой редакции (pdf, 0,68Mb)
  19. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции (pdf, 0,3Mb)
  20. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (pdf, 0,19Mb)
  21. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции (pdf, 64Kb)
  22. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в  новой редакции (pdf, 0,38Mb)
  23. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (pdf, 0,42Mb)
  24. Рекомендации Совета директоров о годовом отчете (pdf, 0,35Mb)
  25. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (pdf, 0,41Mb)
  26. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности (pdf, 1,31Mb)
  27. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о кандидатуре Аудитора Общества (pdf, 0,59Mb)
  28. Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества (pdf, 6,82Mb)
  29. Проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества (pdf, 2,86Mb)
  30. Рекомендации Совета директоров по страхованию ответственности директоров и должностных лиц общества (pdf, 1,57Mb)

Сообщение о хищении электроэнергии