Внеочередное Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров (ОСА) может быть проведено в двух формах:

  • совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
  • заочное голосование (опросным путем).

Лица, имеющие право созыва

Внеочередное Общее собрание акционеров (далее – ВОСА) проводится:

- по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы;

- по требованию Ревизионной комиссии Общества;

- по требованию Аудитора Общества;

- по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Сроки проведения и созыва

ВОСА, созванное по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении ВОСА Общества[1]

В течение 5 дней с даты предъявления указанными лицами требования о созыве ВОСА, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров Общества о созыве ВОСА или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае, если предлагаемая повестка дня ВОСА содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

ОСА должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении ВОСА Общества.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения ВОСА.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня ВОСА или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в абзаце выше.

Список лиц для участия

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие ОСА Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении ОСА Общества и более чем за 55 дней до даты проведения ОСА Общества.

Сообщение о проведении собрания

Сообщение о проведении ВОСА должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Бюллетени для голосования

Не позднее чем за 20 дней до даты проведения ОСА, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

- направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, либо

- вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в ОСА.

Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня

Информация (материалы) по вопросам повестки дня ОСА в течение 20 дней[2] до проведения ОСА должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в ОСА, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении ОСА, а также на веб-сайте Общества (www.mrsk-1.ru).

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в ОСА, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к ОСА не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в ОСА, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня ОСА и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Кворум

ОСА правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в ОСА считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении ОСА сайте (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), не позднее 2 дней до даты проведения ОСА.

Принявшими участие в ОСА считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения ОСА. Если повестка дня ОСА включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При проведении ОСА в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в ОСА, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения ОСА.

Протокол

Протокол ОСА составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия ОСА в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на ОСА и секретарем ОСА (Корпоративным секретарем).

Протокол ОСА размещается на веб-сайте Общества (www.mrsk-1.ru) в срок не позднее 3 дней с даты его составления.

Отчет об итогах голосования

Решения, принятые ОСА, и итоги голосования могут оглашаться на ОСА, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении ОСА, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия ОСА.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.



[1] За исключением случая, предусмотренного п. 14.9. Устава Общества.

[2] В случае проведения ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 дней до проведения ОСА.