Годовое Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров (ОСА) может быть проведено в двух формах:

  • совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
  • заочное голосование (опросным путем).

Срок проведения

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Рассматриваемые вопросы

На Годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии;

- утверждение Аудитора Общества;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Список лиц для участия

Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении ОСА Общества и более чем за 25 дней до даты проведения ОСА, а в случае, предусмотренном пунктом 14.9 Устава Общества, - более чем за 55 дней до даты проведения ОСА.

Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА, раскрывается не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.

Сообщение о проведении собрания

Сообщение о проведении ОСА размещается на веб-сайте Общества (www.mrsk-1.ru) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Текст сообщения о проведении ОСА по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении ОСА и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к проведению ОСА Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Бюллетени для голосования

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в ОСА.

Не позднее чем за 20 дней до даты проведения ОСА, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

- направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, либо

- вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в ОСА.

Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

При проведении ОСА в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на веб-сайте, адрес которого указан в сообщении о проведении ОСА, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров при подготовке к проведению ОСА.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня

Информация (материалы) по вопросам повестки дня ОСА в течение 20 дней[1] до проведения ОСА должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в ОСА, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении ОСА, а также на веб-сайте Общества (www.mrsk-1.ru).

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в ОСА, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к ОСА не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в ОСА, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня ОСА и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Кворум

ОСА правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в ОСА считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении ОСА сайте (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), не позднее 2 дней до даты проведения ОСА.

Принявшими участие в ОСА считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения ОСА. Если повестка дня ОСА включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При проведении ОСА в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в ОСА, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения ОСА.

Протокол

Протокол ОСА составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия ОСА в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на ОСА и секретарем ОСА (Корпоративным секретарем).

Протокол ОСА размещается на веб-сайте Общества (www.mrsk-1.ru) в срок не позднее 3 дней с даты его составления.

Отчет об итогах голосования

Решения, принятые ОСА, и итоги голосования могут оглашаться на ОСА, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении ОСА, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия ОСА.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.



[1] В случае проведения ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 дней до проведения ОСА.

Сообщение о хищении электроэнергии