Эффективность функционирования «Россети Центр» оценивается на основе ключевых показателей, состав и плановые значения которых ежегодно утверждаются Советом директоров Общества. Генеральный директор «Россети Центр» предоставляет Совету директоров отчет о достижении плановых значений ключевых показателей эффективности (далее — КПЭ) по итогам года.
Ключевые показатели эффективности также лежат в основе материального стимулирования генерального директора и высшего менеджмента Общества. Премирование генерального директора и высших менеджеров осуществляется по результатам выполнения КПЭ и зависит от степени выполнения КПЭ за отчетный период (год).
|
Наименование КПЭ |
ед. изм. |
Целевое значение* |
Фактическое значение** |
|---|---|---|---|
| Составляющие условия премирования: | |||
| Наличие чистой прибыли |
тыс. руб. |
257 517 |
292 898 |
| Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение 3 лет в реальном выражении в ценах 2010 г. |
% |
≥ 100 |
120 |
| Определяющие размер премирования: | |||
| Надежность работы: средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии |
ед. |
≥ 100 |
100 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии |
дни |
≤ 87 |
80 |
| EBITDA |
тыс. руб. |
≥ 11 311 244 |
11 491 270 |
| Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода |
ед. |
≤ 1,0037 |
0,9598 |
| Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть*** |
% |
≤ 9,59 |
9,27 |
| Эффективность инвестиционной деятельности: |
|
|
|
| - выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объему капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году) |
% |
>95 |
100 |
| - загрузка вновь вводимых мощностей |
ед. |
≥ 0,25 |
0,26 |
| Уровень качества оказываемых услуг: |
|
|
|
| - показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению |
ед. |
1 |
1 |
| - показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии |
ед. |
1 |
1 |
| - показатель уровня качества обслуживания |
ед. |
1 |
1 |
| Эффективность инновационной деятельности |
% |
≥ 90 |
118 |
| Перспективные годовые показатели | |||
| Надежность работы: |
|
|
|
| - SAIDI |
ед. |
- |
- |
| - SAIFI |
ед. |
- |
- |
| - динамика технического состояния (∆Индекс состояния/∆Затрат) |
ед./тыс. руб. |
- |
- |
| Качество информационного потока |
ед. |
≥ 95 |
95 |
| Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в регионах присутствия |
% |
≥ 80 |
81 |
| Индикативные годовые показатели | |||
| Совокупная акционерная доходность (TSR, total shareholder return) |
% |
≥ среднего значения данного показателя для компаний, входящих в базу расчета индекса MICEX PWR на конец отчетного периода |
-58% |
| Повышение/экономия подконтрольных затрат над утвержденной базой OPEX в системе RAB-регулирования |
тыс. руб. |
- 56 705 |
-321 973 |
* Утверждено решениями Совета директоров Общества: протокол от 21.12.2012 № 31/12, протокол от 01.11.2013 № 25/13, протокол от 28.12.2013 №31/13.
* * Утверждено решением Совета директоров Общества 20.06.2014, Протокол от 23.06.2014 № 15/14.
* ** Уровень потерь электроэнергии с учетом ОАО «Яргорэлектросеть».
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
