Цветовая схема:
Масштаб:

Совет директоров

Положения Состав Решения Вознаграждения и компенсации

Выплата вознаграждений членам Совета директоров

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества может приниматься только Общим собранием акционеров либо путем утверждения положения, регулирующего порядок выплаты такого вознаграждения, либо путем принятия решения о выплате вознаграждения на Общем собрании акционеров Общества.

С 18.06.2026 в Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсации в новой редакции, утвержденное на годовом заседании Общего собрания акционеров 18.06.2026 (протокол от 18.06.2026 № 01/26).

Критерии выплаты вознаграждения членов Совета директоров

Вид вознаграждения Критерии и условия расчета

За участие в Совете директоров Общества

Расчет по формуле:

S (1) = Вбаза/4 ×100/130 (n/m), где

S (1) – размер ежеквартального вознаграждения члена Совета директоров Общества;
Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 5.4. Положения;
n – количество заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества в отчетном квартале;
m – общее количество заседаний и заочных голосований в отчетном квартале.

Вбаза устанавливается исходя из расчетного значения, которое определяется как сумма выручки и EBITDA Общества в соотношении 60/40, рассчитанной по РСБУ Общества за последний завершенный год, предшествующий избранию членов Совета директоров Общества, и составляет:

  • свыше 150 млрд руб. = 3 300 000 руб.;
  • свыше 110 млрд руб. = 3 000 000 руб.;
  • свыше 60 млрд руб. = 2 700 000 руб.;
  • свыше 20 млрд руб. = 2 200 000 руб.;
  • менее 20 млрд руб. = 1 600 000 руб.

Надбавки:

  • 30 % от S (1) - Председателю Совета директоров Общества;
  • 20 % от S (1) - Председателям Комитетов Совета директоров Общества;
  • 10 % от S (1) - членам Комитета Совета директоров Общества.

Условие:

  • общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать ¼ от Вбаза.

Размер выплаченного вознаграждения

В 2023-2025 гг. членам Совета директоров Россети Центр выплачено следующее вознаграждение:

Вид вознаграждения Размер вознаграждения,
тысяч рублей (с НДФЛ)
2023 2024 2025

Вознаграждение за участие в работе органа управления

24 098

23 959

15 694

Заработная плата членов СД, являющихся работниками Общества

-

-

-

Премии

-

-

-

Комиссионные

-

-

-

Иные виды вознаграждений

-

352

317

Компенсация расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров

-

16

-

Итого

24 098

24 327

16 011