Годовое собрание акционеров «Костромаэнерго» состоится 26 мая

Были обсуждены следующие вопросы повестки дня:

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
1.2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров  Общества.
1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
1.7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
1.9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
1.10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров
 
Общества.
1.11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
1.12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 26 мая 2006 г. Место проведения годового Общего собрания акционеров -  г. Кострома, проспект Мира, дом 53.
    Утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.об утверждении годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2.о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;
3.об избрании членов Совета директоров Общества;
4.об избрании  членов Ревизионной комиссии Общества;
5.об утверждении аудитора Общества;
6.об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
в годовом отчете Общества.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 год.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.
    Годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2005 года.
    Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

• выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,007457 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
• выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,017274 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры  аудитора Общества.

ВОПРОС № 6: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об определении цены прав временного владения и пользования (размера арендной платы) недвижимого имущества Общества, передаваемого по дополнительному соглашению к договору аренды между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт».

ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 8 февраля 2006 года № 07-6/31 (2006) между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт»,  являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 9: Об определении стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» на 2 квартал 2006 года, в части «постоянная составляющая».

ВОПРОС № 10: Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2005 года.