24 мая 2012 года завершилось заседание Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК", начавшееся 15 мая 2012 года. Было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК" 30 июня 2012 года со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Холдинг МРСК».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».
8. Утверждение аудитора ОАО «Холдинг МРСК».
9. О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».
10. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Холдинг МРСК" состоится по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.;
Время проведения Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут по московскому времени.
Согласно решению Совета директоров дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 25 мая 2012 года.
Советом директоров определено, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Кроме того, Советом директоров были рассмотрены иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
