В их числе: о внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Липецкэнерго»; отчёт о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров в июле – августе 2007 года; об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества в новой редакции.
На заседании была утверждена скорректированная комплексная программа закупок на 2007 год. В ней указано, что ГКПЗ должна учитывать закупки по любым направлениям, включая:
– топливо для электростанций;
– строительство, реконструкцию и техническое перевооружение энергообъектов (иные инвестиционные затраты);
– энергоремонтное производство;
– услуги консультантов в области реструктуризации;
– Услуги в сфере управления собственностью;
– НИОКР и прочие консультационные услуги;
– Продукцию административно-хозяйственного назначения и прочие закупки.
Помимо этого, было принято решение утвердить Перечень должностей, входящих в состав высших менеджеров ОАО «Липецкэнерго». С 1 октября 2007 г. В эту категорию входят:
– члены Правления;
– заместитель генерального директора по экономике и финансам;
– заместитель генерального директора по логистике и МТО;
– заместитель генерального директора по капитальному строительству;
– заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
– заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
– заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
– главный бухгалтер.
Кроме того, Совет директоров одобрил ряд договоров, в том числе на оказание услуг между Обществом и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита», являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
