В заседании Совета директоров приняли участие: заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам Евгений Бронников, начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»Сергей Сидоров, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» - Управляющий директор ОАО «Костромаэнерго» Александр Глебов, начальник организационного отдела Фонда «Институт профессиональных директоров» Янина Денисенко, зам. генерального директора ООО «РКТМ-Инвест» Александр Земсков, директор Волго-Окского ПМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра Игорь Зотов, помощник адвоката Саратовская коллегия адвокатов «ЮР-Универсал» Дарья Потапова.
Совет директоров ОАО «Костромаэнерго» утвердил в качестве независимой оценочной организации консорциум в составе: ООО «Эрнст энд Янг — стоимостное консультирование», ЗАО «ЭНПИ Консалт», ЗАО «Международный центр оценки» для оценки акций ОАО «Костромаэнерго» в целях определения цены выкупа.
Единоличному исполнительному органу Общества поручено в срок до 20 августа 2007 г. заключить с консорциумом договор на оказание услуг по определению рыночной стоимости акций ОАО «Костромаэнерго» для целей выкупа.
Совет директоров рассмотрел также отчёт Управляющей организации по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества за второй квартал 2007 года; информацию Комитета по надёжности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за второй квартал 2007 года; отчёт Управляющей организации о выполнении показателей, необходимых для определения стоимости услуг Управляющей организации за эффективность управления ОАО «Костромаэнерго» как по итогам 4 квартала 2006 года, так и по итогам года в целом в части «переменная составляющая», и непосредственно определение стоимости услуг Управляющей организации.
Советом директоров были рассмотрены и вопросы об одобрении дополнительного соглашения к Договору о негосударственном пенсионном обеспечении № 07-6/453 от 18.11.2005 г. между ОАО «Костромаэнерго» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также договора оказания транспортных услуг, между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Костромасетьремонт».
Шла речь и о внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Костромаэнерго» и действий с ним.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
