В нем приняли участие члены Совета директоров: Ушаков Е.В., Пасечник В.И., Лукьянова М.М., Хасанагич Н.Н., Зотов И.А., Земсков А.В., Потапова Д.А.
В повестку дня заседания были включены следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров Общества, об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества, об избрании корпоративного секретаря Общества, об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2007 г., отчет Управляющей компании по вопросам текущей деятельности Общества за 1 квартал 2007 года в части инвестиционной деятельности. В число рассматриваемых тем также вошли вопросы организации страховой защиты Общества, внесения изменений в Регламент бизнес-планирования Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол №15 от 15 февраля 2007 г), отчеты управляющей компании об обеспечении финансирования НПО, а также обеспечение финансирования ИНВЭЛ.
В ходе заседания Совета директоров были приняты следующие решения: избрать председателем Совета директоров Общества Ушакова Евгения Викторовича, заместителем Председателя Совета директоров Общества — начальника отдела департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» - Хасанагич Надежду Николаевну, корпоративным секретарем — Созинова Илью Владимировича. По четверному вопросу было принято решение перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Аналогичное решение было принято и по пятому вопросу. По организации страховой защиты Общества было принято решение утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 г. согласно приложению к настоящему решению и признать утратившим силу решение Совета директоров от 29.07.05 г. Кроме этого был утвержден стандарт и регламент бизнес-планирования Общества в новой редакции. Также были приняты к сведению ряд отчетов управляющей компании.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
