Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Костромаэнерго»

Форма проведения – заочное голосование. В заседании совета директоров приняли участие: Е.А.Бронников, С.Б.Сидоров, А.С.Глебов, Я.А.Денисенко, А.В.Земсков, И.А.Зотов, Д.А.Потапова. Председательствовал Е.А.Бронников.

Совет директоров рассмотрел следующие вопросы повестки дня:

1.Об избрании председателя совета директоров Общества.
2.Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
5.О составе комитета по надежности совета директоров ОАО «Костромаэнерго».
6. О принятии решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Костромасетьремонт», 100% голосующих акций которых принадлежит ОАО «Костромаэнерго»:
6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Костромасетьремонт», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Костромасетьремонт» по результатам 2006 финансового года.
6.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Костромасетьремонт».
6.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Костромасетьремонт».
6.4. Об утверждении аудитора ОАО «Костромасетьремонт».
6.5. Об утверждении Устава ОАО «Костромасетьремонт» в новой редакции.
7. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа дочернего общества ОАО «Костромасетьремонт».
8. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2007 год.
9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2007 года.
10. Об организации страховой защиты Общества.
11. Об изменении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2007 год.
12. Об оказании благотворительной помощи.
13. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору № А-06-150/ 07-6/343(2006) от 17.07.2006 года, заключенному между Обществом и НП «ИНВЭЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об определении цены агентского договора между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении агентского договора между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Председателем Совета директоров ОАО «Костромаэнерго» избран Бронников Евгений Алексеевич, заместителем председателя Совета директоров — Сидоров Сергей Борисович, корпоративным секретарем Общества — Семенова Ольга Федоровна.

Утвержден план работы Совета директоров ОАО «Костромаэнерго» на 2007-2008 годы.
Совет директоров утвердил персональный состав комитета по надежности Совета директоров ОАО «Костромаэнерго»:

 1. Панков Дмитрий Леонидович
 2. Смирнов Евгений Александрович
 3. Дроздов Александр Иванович
 4. Захаров Андрей Рудольфович
 5. Чубанов Сергей Юрьевич

Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества избран Панков Дмитрий Леонидович.

Совет директоров принял решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Костромасетьремонт», 100% голосующих акций которых принадлежит ОАО «Костромаэнерго».
Утвержден годовой отчет ОАО «Костромасетьремонт» по результатам 2006 года, бухгалтерская отчетность ОАО «Костромасетьремонт» за 2006 год, отчет о прибылях и убытках ОАО «Костромасетьремонт» за 2006 год.
Утверждено следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Костромасетьремонт» за 2006 финансовый год:

Рекомендовано не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года.

В состав Совета директоров ОАО «Костромасетьремонт» рекомендованы:
 
1. Глебов Александр Сергеевич – заместитель генерального директора - Управляющий директор ОАО «Костромаэнерго».
2. Панков Дмитрий Леонидович – заместитель технического директора, начальник Департамента управления эксплуатации распределительных сетей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
3. Иванов Николай Никитович – заместитель директора по экономике и финансам Верхневолжской дирекции ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
4. Штыков Дмитрий Викторович – генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров».
5. Смирнов Евгений Александрович – технический директор ОАО «Костромаэнерго». 

Ревизионная комиссия ОАО «Костромасетьремонт» избирается в следующем составе:

1. Ткаличев Данил Юрьевич – ведущий специалист департамента финансового контроля и анализа ОАО МРСК «Центра и Северного Кавказа»;
2. Гаврилова Марина Вячеславовна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Костромаэнерго»;
3. Морозова Татьяна Викторовна – ведущий бухгалтер ОАО «Костромаэнерго».

Аудитором ОАО «Костромасетьремонт» утверждено ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ», г. Москва.
Утвержден  Устав ОАО «Костромасетьремонт» в новой редакции.

Кандидатура Скобелкина Олега Николаевича выдвинута для избрания на должность генерального директора ОАО «Костромасетьремонт».
Совет директоров утвердил Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 г. 
Установлен лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 2007 год с даты принятия данного решения в размере 0,9% от действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Определено, что величина лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Совет директоров принял решения и по другим вопросам повестки дня.