Председательствующий собрания – Сидоров Сергей Борисович, Заместитель Председателя Совета директоров.
Секретарь собрания – Семенова Ольга Федоровна.
Уполномоченное лицо регистратора – Директор Костромского филиала ОАО «Центральный Московский депозитарий» Ипатов Михаил Александрович.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Костромаэнерго» - 26 апреля 2007 года.
Повестка дня:
По первому вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - Управляющего директора ОАО «Костромаэнерго» А.С.Глебова.
Отчетный год стал для компании годом инвестиционной привлекательности и выходом на организованный рынок ценных бумаг. Консорциумом Российского института директоров и рейтингового агентства за 2006 год дана положительная оценка ОАО «Костромаэнерго» по корпоративному управлению и присвоен Рейтинг корпоративного управления класса « В+», что свидетельствует о том, что практика корпоративного управления Общества оценивается позитивно. Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления. Компания обладает заметным потенциалом для его повышения в ближайшем будущем.
Общество обеспечило выполнение основных технико-экономических показателей и обязательств перед акционерами и потребителями. В 2006 году размер чистой прибыли составил 168,6 млн. руб., что в 7,2 раза выше показателя 2005 года.
Улучшение технико-экономических показателей в работе электросетевого комплекса неразрывно связано с проведением качественной ремонтной компании, техническим перевооружением, заменой устаревшего оборудования. Ввод в эксплуатацию подстанции 500 кВ «Звезда» в г. Мантурове и строительство линии 110 кВ Мантурово-Шарья позволил повысить надежность энергоснабжения не только крупнейшего инвестиционного проекта региона – ООО «Кроностар», но и улучшить схему энергоснабжения северо-востока области и соседних областей.
Отмечен рост объемов присоединяемой мощности и выручки по технологическому присоединению в 2006 году.
В соответствии с Соглашением между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» с Администрацией Костромской области, акционерное Общество в 2006 году приобрело в собственность у муниципальных образований области 60 электросетевых объектов.
Докладчик обозначил задачи, стоящие перед Обществом в будущем году: выполнение долгосрочной инвестиционной программы до 2010 года, внедрение информационных технологий, расширение услуг по технологическому присоединению клиентов к сетям Общества, совершенствование корпоративного управления и надежность энергоснабжения региона.
Главный бухгалтер ОАО «Костромаэнерго» Т.П.Смирнова выступила с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, со следующими показателями баланса за 2006 год с валютой 2 411 432 тыс. рублей, а также счета прибылей в размере чистой прибыли в сумме 168 648 тыс. рублей.
Собрание утвердило годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
По второму вопросу повестки дня выступил начальник планово-экономического отдела ОАО «Костромаэнерго» А.А.Орлов с предложением утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 финансового года на формирование Резервного фонда в полном объеме, на выплату дивидендов, на погашение убытков прошлых лет и формирование фонда накопления Общества, в том числе определить размер и срок выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества.
Собрание утвердило предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 168 648 тыс.рублей распределена на:
Резервный фонд 6817 тыс.рублей
Фонд накопления 112656 тыс.рублей
Дивиденды 35959 тыс.рублей
Погашение убытков прошлых лет 13216 тыс.рублей
Собрание решило:
По третьему вопросу повестки дня выступил начальник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения ОАО «Костромаэнерго» Д.Ю.Бабанов с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества, кандидатур предложенных акционерами Общества, сообщил краткие сведения о каждой кандидатуре и наличии согласия на избрание в высший орган управления на период до момента избрания нового состава.
Собрание избрало совет директоров Общества в составе:
По четвертому вопросу повестки дня выступил начальник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения ОАО «Костромаэнерго» Д.Ю.Бабанов с предложением об избрании в члены Ревизионной комиссии Общества, кандидатур предложенных акционерами Общества, сообщил краткие сведения о каждой кандидатуре и наличии согласия на избрание в орган контроля Общества на период до момента избрания нового состава.
Собрание избрало Ревизионную комиссию Общества в составе:
По пятому вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Совета директоров - Начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» С.Б.Сидоров с предложением утвердить аудитором Общества на 2007 год ЗАО «ЭНПИ Консалт» г. Москва.
Собрание утвердило аудитором Общества: ЗАО «ЭНПИ Консалт».
По шестому вопросу повестки дня выступил начальник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения ОАО «Костромаэнерго» Д.Ю.Бабанов с предложением внести изменения и дополнения в Устав Общества, в связи с имеющимися изменениями законодательства и практики применения действующей редакции Устава Общества.
Собрание внесло в Устав Общества ряд изменений и дополнений.
Уполномоченное лицо регистратора Ипатов Михаил Александрович огласил итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
