В собрании приняли участие представители нового миноритарного акционера Общества – ОАО «Монте-Валле», выкупившего пакет акций ОАО «Белгородэнерго», принадлежащий ОАО «НК «ЮКОС».
Подробно об итогах деятельности компании рассказал заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» – управляющий директор ОАО «Белгородэнерго» Виктор Филатов. Он, в частности, отметил, что минувший год отмечен значительными успехами в производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании. Фактические значение показателя ROE (рентабельность собственного капитала) за 2006 год – 7,68 %. Рентабельность продаж – 16,3 %, что на 3,2 % выше запланированного значения. Капитализация обыкновенных акций ОАО «Белгородэнерго» в 2006 году выросла на 117 % и на конец года составила 4,9 млрд рублей.
Дополнительную прибыль Общество получило от технологического присоединения электроустановок потребителей к распределительным сетям компании. В 2006 году ОАО «Белгородэнерго» обеспечило подключение к электроснабжению 3815 объектов физических и 1090 объектов юридичес¬ких лиц, общей мощностью 58 МВт.
По сетям компании в минувшем году было передано 10,3758 млн кВтч электроэнергии, полезный отпуск составил 9580,4 млн кВтч, что на 12,7 % превышает показатель 2005 года. При этом потери электрической энергии за год сократились до 7,67 % к полученному в сеть при утверждённом нормативе 8,13 %.
На протяжении года в полном объеме и в срок реализованы все мероприятия инвестиционной и ремонтной программы. В 2006 году реконструировано 11 ПС-35–110 кВ и 136 ТП, построено более 1326,6 км линий электропередачи всех напряжений, введены в эксплуатацию ПС-110 кВ «Северная» и ПС-35/10 кВ «Малиновка», реконструированы производственные базы ПО «Белгородские электрические сети» и Корочанского РЭС. На реализацию инвестиционной программы направлено 1 289,4 млн руб., что превышает запланированную величину на 28,9 % и объём 2005 года в 4 раза.
Акционеры утвердили годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2006 год. Чистая прибыль ОАО «Белгородэнерго» составила 510 млн 950 тыс. руб. По итогам голосования принято решение направить 356 млн 047 тыс. руб. прибыли в фонд накопления на инвестиции, 25 млн 548 тыс. руб. – в резервный фонд. Дивиденды на одну обыкновенную акцию будут выплачены в размере 94,2681671 руб., на одну привилегированную – 177,9755477 руб.
В ходе собрания избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Белгородэнерго». По итогам кумулятивного голосования, из 14 кандидатур, предложенных мажоритарными акционерами компании, в Совет директоров вошли следующие кандидаты:
1. Евгений Макаров – генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;
2. Максим Петрухин – главный эксперт Департамента инвестиционной политики Корпоративного центра РАО «ЕЭС России».
3. Андрей Хожемпо - главный специалист Департамента стратегии Центра управления реформой РАО "ЕЭС России".
4. Виктор Филатов - управляющий директор ОАО "Белгородэнерго".
5. Михаил Ждановский Михайлович - директор Черноземного ПМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.
6. Сергей Подольский - директор черноземной дирекции ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа".
7. Юрий Некипелов - советник фонда "Институт профессиональных директоров".
8.Владислав Ярошевич - советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
В новый состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Людмила Матюнина - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ РАО «ЕЭС России».
2. Игорь Зенюков - заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО "ЕЭС России".
3. Елена Кабизьскина - главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС". 4. Дмитрий Скляров - начальник Департамента финансового контроля и анализа ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа".
5. Петр Сажин - менеджер по экономике и финансам Черноземной дирекции ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа".
Аудитором ОАО «Белгородэнерго» акционеры утвердили Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-Аудит» (г. Москва; лицензия № Е 006407 от 07 сентября 2004г., сроком действия до 07 сентября 2009г.).
Также собрании принято Положение о новом коллегиальном органе управления компанией – Правлении, а также внесены изменения в Устав ОАО «Белгородэнерго».
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
