3 октября 2006
Совет директоров утвердил Положение об информационной политике Общества. В принятом решении поручено единоличному исполнительному органу Общества в течение 15 дней с даты принятия решения обеспечить размещение Положения об информационной политике на интернет-сайте Общества, а также издать организационно-распорядительные документы в Обществе по введению в действие Положения об информационной политике Общества с 1 ноября 2006 года.
Совет директоров рассмотрел также следующие вопросы:
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.
Об одобрении агентского договора, заключаемого между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об утверждении кандидатуры оценочной организации для проведения переоценки стоимости основных средств и оценки активов.
Об определении стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» на 4 квартал 2006 года, в части «постоянная составляющая».
Об одобрении договора оказания услуг между Обществом и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об определении цены услуг, оказываемых Обществу по дополнительному соглашению к договору подряда на строительство ВЛ 0,4/10 кВ и ТП Шекшема Шарьинского района, между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт».
Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на строительство ВЛ 0,4/10 кВ и ТП Шекшема Шарьинского района, между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
О заключении дополнительного соглашения № 1 к договору № СДО/145/06 07-6/327 (2006) от 26.06.2006 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству ОРУ-110 кВ Шарья и реконструкции ПС-110/6 кВ Промузел, ПС-500/110/10 кВ Звезда, между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Уралэлектросетьстрой», стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
О заключении дополнительного соглашения № 2 к договору № СДО/145/06 07-6/327 (2006) от 26.06.2006 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству ОРУ-110 кВ Шарья и реконструкции ПС-110/6 кВ Промузел, ПС-500/110/10 кВ Звезда, между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Уральская энергетическая строительная компания», стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
О предоставлении работнику Общества Нетужиловой С.В. целевого займа.
О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в июле-августе 2006 года.
О выполнении функций общего собрания акционеров дочернего общества ОАО «Костромасетьремонт» по вопросу «Определения порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Костромасетьремонт» по итогам проверки за 2005 год».
О временном превышении Лимита долговой позиции на 30.09.2006 года.
