Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Липецкэнерго».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий». При наличии кворума 87,73% , в соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Липецкэнерго», Собрание получило право принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председательствующий Собрания - Председатель Совета директоров ОАО «Липецкэнерго» Гурин Дмитрий Васильевич.
На повестке дня было представлено семь вопросов:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год; годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
По первым двум вопросам перед присутствующими выступил управляющий директор ОАО «Липецкэнерго» Александр Конаныхин. Он ознакомил Собрание с результатами трудовой и финансовой деятельности предприятия в 2005 году.
Прошедший год был непростым для энергетиков. 11 января 2005 года состоялась государственная регистрация новых обществ, созданных в результате реформирования компании. В результате ОАО «Липецкэнерго» было реорганизовано в форме выделения новых обществ по видам бизнеса: производству, передаче и сбыту электроэнергии с сохранением пропорциональной структуры собственности. Заключительным этапом реформирования энергосистемы региона стала государственная регистрация ОАО «Липецкие магистральные сети», созданного в процессе выделения из Общества с передачей на баланс компании имущественного комплекса объектов электросетевого хозяйства, относящихся к единой национальной энергетической сети (ЕНЭС). Таким образом, 2005 год стал для ОАО «Липецкэнерго» первым годом работы в качестве сетевой компании, основной вид деятельности которой - передача и распределение электроэнергии. Но, не смотря на сложные процессы реформирования, коллектив акционерного общества выполнил свою главную задачу: весь год липецкие энергетики надежно и бесперебойно снабжали потребителей области электроэнергией.
Размер валовой прибыли ОАО «Липецкэнерго» в 2005 году составил – 153 180 тыс. руб.; чистая прибыль – 135 530 тыс. руб.; рентабельность затрат составила – 5,8 %. Прирост чистой прибыли против плана составил 48%.
Закончить год с положительными результатами удалось благодаря работе всех служб и подразделений ОАО «Липецкэнерго». Основная часть мероприятий была направлена на снижение затрат компании (снижение потерь электроэнергии, снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды, снижение стоимости закупок сырья и материалов за счет проведения регламентированных процедур). В итоге, коэффициент производственной эффективности (КПЭ) ОАО «Липецкэнерго» по 2005 году выполнены на 100%. Фактическое исполнение рентабельности собственного капитала (ROE) составило 4,56% при плане 2,85%. Коэффициент срочной ликвидности сложился выше установленных значений. Аварий и несчастных случаев со смертельных исходом не было, коэффициент надежности равен нулю.
Что касается выполнения инвестиционной программы, то на производственное развитие, в том числе на техническое перевооружение и реконструкцию основного оборудования, в 2005 году было предусмотрено 272,005 млн. руб. капитальных вложений. Фактический размер затрат составил 317 580 тыс. руб. В результате освоения инвестиционной программы 2005 года, введено производственных фондов на 263 115 тыс . руб. Основных фондов приобретено на сумму 0,024 млн. руб. В целом, во время реализации инвестиционной программы 2005 года освоено 298, 682 млн.руб., что составляет 109,8 % годового плана.
После выступления управляющего директора, акционеры приступили к голосованию по первому вопросу повестки дня. В итоге они утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
Голосованием по второму вопросу было утверждено предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Собранием было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 35 000 тыс. руб. В фонд накопления решено перечислить 100 530 тыс. руб.
Голосование по третьему вопросу Повестки определило новый состав Совета директоров ОАО «Липецкэнерго. Большинством голосов был принят следующий состав:
1. Котиков Константин Викторович - Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
2. Чухлебов Виталий Степанович - Ответственный секретарь Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
3. Поздеева Наталья Ивановна - Главный эксперт Центра развития инфраструктуры ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России»
4. Некипелов Юрий Борисович - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»
5. Харин Алексей Николаевич - Представитель ОАО «НЛМК»
6. Суханов Валерий Федорович - Представитель ОАО «НЛМК»
7. Лоскутов Валерий Александрович - Представитель ОАО «НЛМК»
В ходе голосования по 4 вопросу была избрана Ревизионная комиссия в составе:
- Померанцева Юрия Алексеевича, ведущего эксперта Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
- Гусаровой Натальи Ивановны, главного эксперта Департамента регулирования отношений собственности КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
- Кабизькиной Елены Александровны, главного специалиста Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
- Парфеновой Анны Львовны, ведущего специалиста Департамента финансового контроля и анализа ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
- Клемешовой Оксаны Александровны, представителя ОАО «НЛМК»
Аудитором акционерного общества избрано ЗАО «БДО Юникон» (лицензия № Е 000547 от 25.06.2002 г.Срок действия лицензии в течение пяти лет с даты принятия решения о предоставлении лицензии. Юридический адрес: 113545, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11)
По шестому вопросу внесены изменения в пункт 15.1. Добавлен пп. 50 следующего содержания: «принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам».
По седьмому вопросу большинством голосов утверждено «Положение о порядке выплаты челнам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
