Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчёта за 2006 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2006 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Председательствующим на собрании был член Совета директоров общества – управляющий директор ОАО «Брянскэнерго» Н.В. Буренок.
На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Брянскэнерго» приняты решения:
По вопросу № 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2006 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества.
По вопросу № 2. 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:
(тыс. руб.)
| (тыс. руб.) | |
|---|---|
| Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: | 2 481 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Фонд накопления | 2 233 |
| Дивиденды | 248 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |
2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.
2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0787914 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу № 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Филькин Роман Алексеевич, Буренок Николай Васильевич, Колотухин Анатолий Александрович, Обухов Павел Андреевич, Кисляков Антон Михайлович, Баклашов Алексей Сергеевич, Образцов Александр Кириллович.
По вопросу № 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Булдакова Антонина Степановна, Кочкурова Елена, Олзоева Елена, Клешнина Наталья Викторовна, Истомин Игорь Юрьевич.
По вопросу № 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ-Консалт»
По вопросу № 6. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Брянскэнерго».
С протоколом собрания и новым измененным Уставом Общества можно ознакомиться на официальном WEB-сервере ОАО «Брянскэнерго» по адресу: http://www.bryansk.elektra.ru/shareholder/management/
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
