В заседании совета директоров приняли участие: Ю.А.Бровкина, Я.А.Денисенко, Ю.Б.Некипелов, С.Б.Сидоров, М.Р.Соловцов, Т.К.Хальмеев, В.Н.Чистяков. Председательствовал В.Н.Чистяков.
Совет директоров утвердил скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год. Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год: ROE, % – 5,51; Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 19,0. Квартальные: Коэффициент срочной ликвидности 1-4 кв.: 0,36; 0,33; 0,34; 0,46.
Кроме того, совет директоров рассмотрел другие вопросы повестки дня:
О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений ГОСА по выплате дивидендов.
Об использовании резервного фонда Общества.
Об оказании благотворительной помощи.
Об определении цены выкупа движимого имущества, приобретаемого Обществом по договору купли – продажи, между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «МРСК Центр и Северного Кавказа».
Об одобрении договора купли - продажи движимого имущества, заключаемого между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «МРСК Центр и Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об определении цены услуг, оказываемых Обществу по договору поставки траверсов и металлоконструкций между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт».
Об одобрении договора поставки траверсов и металлоконструкций между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении Дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение химических анализов масла, для филиала «Шарьинские электрические сети», между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Территориальная генерирующая компания №2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении Дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение химических анализов масла, для филиала «Центральные электрические сети», между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Территориальная генерирующая компания №2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Отчет единоличного исполнительного органа о ходе переоценки восстановительной стоимости основных средств ОАО «Костромаэнерго» по состоянию на 01.01.2007 г.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
