Регистрация участников собрания начнется в 15 часов.
Совет директоров утвердил следующую повестку годового Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 05 мая 2006 года.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут ознакомиться с материалами собрания в период с 31 мая по 20 июня 2006 года с 9 до 17 часов в ОАО «Калугаэнерго» по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35 или в ОАО «Центральный Московский Депозитарий», расположенном по адресу: 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8.
Совет директоров утвердил форму и текст бюллетеней для голосования, которые будут вручаться участникам собрания (или их представителям) под роспись.
Секретарем годового Общего собрания акционеров избран секретарь Совета директоров ОАО «Калугаэнерго» - Типикина Г.М.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, чтобы представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
Принято решение рекомендовать Общему собранию утвердить следующее распределение прибыли: в резервный фонд – 2225 тысяч рублей, в Фонд накопления – 26149 тысяч рублей, на дивиденды - 16128 тысяч рублей.
При этом рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0, 238332 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.
Было принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «Аудитинформ».
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
