Совет директоров Общества принял решение провести годовое Общее собрание акционеров 09 июня 2006 года в 11:00 в помещении актового зала ОАО «Брянскэнерго» по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Советская, 35.
Регистрация участников собрания начнется в 9 часов.
Совет директоров утвердил следующую повестку годового Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет определен 25 апреля 2006 года.
Владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут ознакомиться с материалами собрания в период с 19 мая по 09 июня 2006 года в ОАО «Брянскэнерго» и в ОАО «Центральный Московский Депозитарий», расположенном по адресу: 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8.
Совет директоров утвердил форму и текст бюллетеней для голосования, которые будут пересылаться или вручаться участникам собрания (или их представителям) под роспись.
Секретарем годового Общего собрания акционеров избран секретарь Совета директоров С.Н.Разумов.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, чтобы представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
Принято решение рекомендовать Общему собранию утвердить следующее распределение прибыли:
Нераспределенная прибыль – 80511 тысяч рублей; на дивиденды -37887 тысяч рублей; погашение убытков прошлых лет – 42624 тысячи рублей.
При этом рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 2,994026 на одну акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.
Было принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «Аудитинформ».
Пресс-служба ОАО «Брянскэнерго»
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
