Годовое собрание акционеров ОАО «Смоленскэнерго»  состоится 7 июня 2006 года

Были обсуждены следующие вопросы повестки дня:

Вопрос №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
1.1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
1.2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам  Общества при подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
1.7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,   даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
1.9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
1.10.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
1.11.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
1.12.Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Вопрос №2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 г.
Вопрос №3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2005 г., в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.
Вопрос №4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям  и порядку его выплаты по итогам 2005 г.
Вопрос №5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Вопрос №6: О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Вопрос №1
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
1.2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества- 07 июня 2006 г.
1.2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров  -11 часов 00 минут по местному времени.
1.2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров –
г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 33, ОАО «Смоленскэнерго».
1.2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.
1.2.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за  2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;
3. об избрании членов Совета директоров Общества;
4. об избрании  членов Ревизионной комиссии Общества;
5. об утверждении аудитора Общества;
6. об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих  право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «24» апреля 2006 года.
Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
1.5. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А»  обладают правом голоса по всем  вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров по итогам 2004 года, состоявшегося 10.06.2005 г. не было принято решение о выплате дивидендов.
1.6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам  проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Смоленскэнерго» в новой редакции.
1.6.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая  2006 года по 7 июня 2006 года с 9 часов до 17 часов по следующим адресам:
• -214019, г. Смоленск, ул.Тенишевой, д.33, каб. 411;
• -105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров.
1.8.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2006 года.
1.8.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
• 214019,  г. Смоленск, ул.Тенишевой, д.33, каб. 411;
• 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
1.8.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 4 июня 2006 года.
1.8.4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.
1.9.1. Утвердить форму и текст сообщения проведения годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
1.9.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в Смоленской областной общественно-политической газете «Рабочий путь», не позднее 06 мая 2006 года.
1.10. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества  Бабушкина Владимира Федоровича- секретаря Совета директоров.
1.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению к настоящему решению.
1.12.1. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.
1.12.2. Поручить исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

Вопрос №2
Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год согласно приложению к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров  Общества.

Вопрос №3
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год согласно приложению к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:

Вопрос №4
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,042391 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,042391 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос №5
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон».

Вопрос №6
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

Пресс-служба ОАО «Смоленскэнерго»