Были обсуждены следующие вопросы повестки дня:
ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
1.2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
1.7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
1.9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
1.10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
1.11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
1.12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 29 мая 2006 г в 13 часов 30 минут по местному времени.. Место проведения годового Общего собрания акционеров - г. Иваново, ул. Набережная, 9 (в здании гостиницы «Турист»).
Утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. об утверждении годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;
3. об избрании членов Совета директоров Общества;
4. об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. об утверждении аудитора Общества;
6. об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 год.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.
ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2005 года.
Годовому Общему собранию акционеров рекомендовано принять следующее решение:
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,08559 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,08559 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ».
ВОПРОС № 6: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
Также на заседании Совета директоров Общества одобрены договор подряда между ОАО «Ивэнерго» и ОАО «Инженерный центр единой энергетической системы» и договор аренды нежилых помещений между ОАО «Ивэнерго» и ОАО «Ивановосетьремонт», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
По всем вопросам повестки дня принято единогласное решение.
Пресс-служба ОАО «Ивэнерго»
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
