Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с п.2 ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества может приниматься только Общим собранием акционеров либо путем утверждения положения, регулирующего порядок выплаты такого вознаграждения, либо путем принятия решения о выплате вознаграждения на Общем собрании акционеров Общества.

В Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсации, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 30 мая 2008 г. (Протокол от 03.06.2008 № 01).

Согласно данному Положению, членам Совета директоров МРСК Центра выплачивается вознаграждение:

• за участие в заседаниях;
• дополнительное вознаграждение по результатам оценки деятельности Совета директоров:
• за показатель чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной годовым Общим собранием акционеров;
• в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Вознаграждение за участие в заседаниях выплачивается члену Совета директоров:

• при заочной форме проведения — в размере 5 минимальных месячных тарифных ставок рабочего 1-го разряда;
• при очной форме проведения — в размере 10 минимальных месячных тарифных ставок рабочего 1-го разряда.

Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

За показатель чистой прибыли расчет дополнительного вознаграждения каждому члену Совета директоров осуществляется исходя из:

• размера чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной годовым ОСА;
• количества членов Совета директоров в соответствии с Уставом Общества;
• количества заседаний, проведенных в году и в которых принял участие член Совета директоров.

Такое вознаграждение выплачивается всем составам Совета директоров, осуществлявшим работу в году, по результатам деятельности которого получена чистая прибыль Общества.

Размер дополнительного вознаграждения за выполнение показателя по увеличению размера рыночной капитализации Общества для каждого члена Совета директоров составляет 0,0175% от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества. Условием выплаты указанного вознаграждения является среднемесячный объем сделок не менее 1,5 млн руб., заключенных с обыкновенными акциями Общества на фондовой бирже в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров.

Ограничения при расчете дополнительного вознаграждения:

• дополнительные вознаграждения не выплачиваются, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний;
• размер дополнительного вознаграждения за выполнение показателя по чистой прибыли не может превышать установленного Советом директоров оклада генерального директора:
• более чем в 5 раз для члена Совета директоров;
• более чем в 7 раз для председателя Совета директоров;
• размер дополнительного вознаграждения члена Совета директоров за выполнение показателя по увеличению размера рыночной капитализации Общества не может превышать установленного Советом директоров оклада генерального директора Общества более чем в 5 раз.