На Совете директоров Общества 18 мая 2015 года были рассмотрены вопросы, связанные с организацией и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (далее ГОСА): утверждена повестка дня ГОСА, определена информация для предоставления лицам, имеющим право на участие в ГОСА, избран Секретарь ГОСА. Предварительно утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год для дальнейшего утверждения на ГОСА.
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ОАО «МРСК Центра» по итогам 2014 финансового года: 2 494 246 тыс. руб., или 75 %, нераспределенной прибыли отчетного периода направить на развитие, 831 693 тыс. руб., или 25 %, нераспределенной прибыли отчетного периода направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, что составит 0,0197 руб. на 1 акцию. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему рекомендован не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июля 2015 г.
Помимо этого Совет директоров предложил Общему собранию акционеров для утверждения проект Устава Общества в новой редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции и проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Дополнительно было предложено рассмотреть на Общем собрании акционеров вопрос Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Ранее Советом директоров МРСК Центра было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» 25 июня 2015 года в конференц-центре гостиничного комплекса «Холидей Инн Виноградово» в г. Москва, (Дмитровское шоссе, д. 171), начало регистрации участников собрания – 9-00.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
